Tweet
Facebook
Copy Link
Review Highlights
Cập nhật 13/06/2025
Ưu điểm
Nhược điểm
Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền (AML)
Lotte Finance Việt Nam
★
UBND phường Chánh Hiệp, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2026
Công chức Thành phố Hồ Chí Minh
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè, TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2026
Công chức Thành phố Hồ Chí Minh
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Bệnh viện đa khoa Cà Mau tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2026
Công chức Cà Mau
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Bệnh viện Phụ sản – Nhi Quảng Nam thông báo tuyển dụng nhân lực năm 2026
Công chức Quảng Nam
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Bệnh viện Ung Bướu TP. HCM tuyển dụng viên chức năm 2026
Bệnh viện Ung Bướu HCM
Nộp đơn dễ dàng
Nộp đơn dễ dàng
Bệnh viện Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng Bình Thuận tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2026
Bệnh viện Y học Cổ truyền – Phục hồi Chức năng Bình Thuận
Nộp đơn dễ dàng
Nhân Viên Phòng Dữ Liệu (Nữ) - Tiếng Nhật N2 - Đồng Nai
Nguồn Nhân Lực Worklink
★
Restaurant & Bar Manager at Legacy Yen Tu - Mgallery
Legacy Yen Tu - MGallery
Nộp đơn dễ dàng
Sales Admin - Chuyên Viên Đấu Thầu Dự Án
AIPT Việt Nam
★
132544 - Tiếng Nhật - Giám sát An toàn & Môi trường - Ngành Điện tử
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Automation Manager
PeopleWise Vietnam
Chuyên viên Mua hàng & Cung ứng hàng hóa Mỹ phẩm
K&G Technology
★
131618 - Korean Required - Senior Account Manager - Electronics
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Chuyên viên Chăm Sóc Phụ Huynh và Học Sinh
Giáo dục Khai Nguyên
★
Clinical Product Supervisor
Thời Trang & Mỹ Phẩm Duy Anh (DAFC)
★
Chuyên viên hỗ trợ tín dụng đơn vị - PVcomBank Bà Rịa Vũng Tàu
Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam PVcomBank
★
132396 - Nhân viên Kế toán - Ngành Hóa chất
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Chuyên viên/ Trưởng Phòng Nghiên Cứu Phân Tích Thị Trường
GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU INSIGHT DATA
★
132607 - Giám sát Kinh doanh Kênh MT/ Horeca - Thực phẩm
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Nhân Viên Kiểm tra Chất lượng / Nhân viên QA
Công Ty TNHH Hercules VN
Merchandiser (Fresh Food/ Dry Food)
Lotte Mart Việt Nam
★
Trưởng ban Marketing
Tập Đoàn Khách Sạn A25
★
132651 - Passenger Sales Supervisor - Travel Agency
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Nhân viên kiểm ngân - Hà Nội
Ngân hàng Đại Chúng Việt Nam PVcomBank
★
132413 - Korean Required - Engineering Manager – Manufacturing
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Giám đốc Hub Bán lẻ
Ngân hàng Tiên Phong - TPBANK
★
132645 - Chief Accountant - Textiles
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
132668 - Sales Staff - Oil
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Chuyên Viên Tài Chính
Tập Đoàn An Thịnh
[Food Processing] Sales Engineer Executive
FARINDO TRADE SERVICES
132417 - Marketing Executive - IT
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Xuất Nhập Khẩu và Giao dịch quốc tế
Công Ty Vạn Niên
Customer Service Executive (HANOI)
Công Ty TNHH Quản Lý Công Nghiệp Boustead & KTG
Chuyên viên Kế Toán Tài Sản
INN SAI GON
Nhân viên Hành chính
K&G Technology
★
132538 - Nhân viên Xuất nhập khẩu & Khai báo Hải quan - Ngành Thực phẩm
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Kế Toán Trưởng
Bình Phú
Business Analyst
NEW PINE MULTIMEDIA TECHNOLOGIES
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SALES & MARKETING
SeaHoldings
★
132506 - Building Management Executive - Real Estate
RGF HR Agent Vietnam Co., LTD
Nhân viên kinh doanh kênh MT
BITEX
★
Business Development Manager
GIẢI PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU INSIGHT DATA
★
Chuyên viên cao cấp Phòng chống rửa tiền (AML)
Thông tin cơ bản
Mức lương:
Thỏa thuận
Chức vụ:
Nhân viên
Ngày đăng tuyển:
02/06/2026
Hạn nộp hồ sơ:
30/06/2026
Hình thức:
Nhân viên chính thức
Kinh nghiệm:
Trên 3 năm
Số lượng:
1
Giới tính:
Không yêu cầu
Nghề nghiệp
Ngành
Địa điểm làm việc
- Hà Nội
Phúc lợi
Mô tả Công việc
- Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
- Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
- Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
- Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
- Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
- Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
- Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
- Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
- Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD…).
Thông tin khác
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Khu vực
Hết hạn ứng tuyển
Báo cáo
Lotte Finance Việt Nam
Xem trang công ty
Quy mô:
500 - 1.000 nhân viên
Địa điểm:
Tầng 12A Tháp Tây, LOTTE Center, 54 Liễu Giai
Năm 2017, Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính thuộc một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đánh dấu sự mở rộng đầu tư và thâm nhập vào lĩnh vực Tài chính của tập đoàn LOTTE tại đây. Giấy phép kinh doanh của Công ty Tài chính Lotte (Lotte Finance) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt vào tháng 9 năm 2018, đưa LotteCard trở thành công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phép hoạt động tại Việt Nam.
Chính sách bảo hiểm
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Các hoạt động ngoại khóa
- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm ( trong hoặc ngoài nước )
- Teambuilding hàng năm
Lịch sử thành lập
- Ngày 28/09/2018, Ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của TechcomBank tại TechcomFinance.
- Ngày 06/03/2018, Thương vụ mua bán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- Ngày 12/03/2018, Thương vụ mua bán chính thức hoàn thành.
- Ngày 18/12/2018, Ra mắt dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
Mission
Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính thông minh và tối ưu cho người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, LOTTE Finance đang nỗ lực không ngừng mở rộng các điểm dịch vụ tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước.
Review Lotte Finance Việt Nam
3.2
19 review
25/05/2026
★
★
★
★
★
Nhân viên Content Marketing
tại Hà Nội
Đánh giá công việc ở công ty
19/03/2026
★
★
★
★
★
Data Analyst
tại Hà Nội
Lương thấp, cơ sở vật chất cũ
26/01/2026
★
★
★
★
★
Kế toán nội bộ
tại Hà Nội
Đánh giá môi trường làm việc tại lotte finance
Tìm việc theo kỹ năng
Tìm việc theo nghề nghiệp
Tìm việc theo địa điểm