Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
Mô tả Công việc
1. Transaction Monitoring
• Monitor and manage the transaction monitoring system to ensure alerts are reviewed, assessed, and resolved accurately and within defined SLAs;
• Review STRs to ensure they are carefully examined, assessed and reported to SBV within the prescribed regulatory timeline;
• Handle Unusual Activity Report (UAR) received from Business Lines, including assessing the reported activity, investigating and filing STR (where appropriate);
• Provide consultation and guidance to Business Lines on AML-related matters escalated to AML Department, ensuring consistent and compliant handling across the Bank.
• Conduct periodic validation of the system rules to ensure alerts are generated accurately and completely in line with the configured scenarios, including testing of rule logic, data inputs, thresholds, and alert coverage, and follow up the remediation of any gaps or deviation identified;
• Perform quality assurance reviews of investigation narratives, alert dispositions, and case documentation.
• Review and update Transaction Monitoring Procedure and other internal guidelines to keep them aligned with new legal and regulatory requirements of the SBV and the Parent Bank.
• Track regulatory changes and parent banking requirements, assess their impact, and implement updates to processes, systems, and controls in a timely manner.
2. SIMO Reporting
• Report accounts showing suspicious signs of scam, fraud or violations of law to the SIMO system, in line with SBV requirements and timelines.
• Handle and respond to support requests form customers affected by fraud or scams raised through NAPAS dispute and investigation channels, and apply appropriate risk management measures in accordance with regulations.
3. Daily Transaction Reporting Management
• Ensure accurate, complete, and timely submission of daily transaction reports to SBV, including CTR, DWT, EFT reports;
• Manage the daily transaction report extraction system including data accuracy, reconciliation, and system change management;
• Monitor data quality and report failures, and coordinate with IT to resolve issues promptly;
• Keep reporting logic aligned with updates to SBV regulations and reporting formats.
4. Team management and Training
• Lead, coach, and develop the TM team; set objectives and conduct performance reviews.
• Allocate workload, manage capacity, and ensure adequate coverage for daily monitoring and reporting deadlines.
• Provide training for all bank-wide employees covering AML/CTF/CPF obligations, typologies, red flags, fraud trends, and investigation and reporting responsibilities.
• Prepare MI, KPIs for AML Director, and act as the point of contact for SBV, internal audit, and external auditors on these areas.
Yêu Cầu Công Việc
• Bachelor’s degree or above in Finance, Banking, Accounting, Law, Economics, or a related field.
• At least 5 years in AML, transaction monitoring, compliance, or financial crime, including at least 2-3 years in a team leader or management role.
• Experience with transaction monitoring systems and scenario tuning or validation.
• Experience with SBV regulatory reporting (STR, SBV Daily Report) is strongly preferred.
• Experience with SIMO, NAPAS dispute handling, or fraud case handling is an advantage.
• Strong knowledge of AML/CTF/CPF regulations, and international standards (FATF recommendations).
• Strong analytical, problem-solving, and decision-making skills.
• Proven leadership and team management abilities.
• Proficiency in MS Excel; knowledge of SQL, data analysis skills are a plus.
• Good judgment, integrity, and ability to handle confidential information.
• Good English communication skills (written and spoken).
• Ability to work under pressure and meet deadlines.
• High integrity and sound judgment with confidential information.
• ACAMS (CAMS) Certificate in AML, or equivalent.
Thông tin khác
- Bằng cấp: Đại học
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam là ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc – thành viên của Tập đoàn Tài chính Shinhan (Shinhan Financial Group).
Từ năm 1993, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã có đại diện thương mại tại Việt Nam dưới hình thức văn phòng đại diện đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Với 30 năm thành lập và phát triển, Ngân hàng Shinhan Việt Nam đã mở rộng mạng lưới hoạt động khắp miền Bắc, Trung và Nam. Hiện nay, chúng tôi cung cấp danh mục các sản phẩm đa dạng và giải pháp tài chính ưu việt cho cả khối khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
Chính sách bảo hiểm
- Được hưởng bảo hiểm sức khỏe.
- Được hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của Nhà Nước
Các hoạt động ngoại khóa
- Du lịch trong và ngoài nước
- Team building
- Câu lạc bộ thể thao
- Party
- Tình nguyện
Lịch sử thành lập
- Năm 1993, Đặt văn phòng đại diện tại Việt Nam
- Năm 1995, Ngân hàng Shinhan chi nhánh Hồ Chí Minh được thành lập
- Năm 2009, Shinhan Việt Nam trở thành 1 trong 5 ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài
- Năm 2011, Sáp nhập với ngân hàng Shinhanvina, trở thành ngân hàng Shinhan Việt Nam – ngân hàng nước ngoài có vốn điều lệ cao nhất vào thời điểm đó
- Năm 2014, Vinh dự nhận bằng khen của Thống đốc Nhà nước Việt Nam nhờ thành tích xuất sắc trong năm 2012 – 2013
- Năm 2016, Vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng từ Thời báo Kinh tế Việt Nam
- Năm 2017, Mua lại mảng bán lẻ của Ngân hàng ANZ Việt Nam với 8 chi nhánh/phòng giao dịch mới
- Năm 2018, Khai trương 4 chi nhánh/phòng giao dịch trong 4 tháng đầu năm 2018
- Năm 2019, Khai trương 6 chi nhánh/phòng giao dịch mới tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam và Bình Dương.
- Năm 2020, Hoàn thành 3 trụ cột của Basel II trước thời hạn quy định của Ngân hàng Nhà nước
- Năm 2021, Khai trương chi nhánh Quế Võ (Bắc Ninh) và Phòng giao dịch Thống Nhất tại Đồng Nai
Mission
“Mang đến một thế giới tốt đẹp hơn qua sức mạnh tài chính”
- Tài chính sáng tạo: Để các hoạt động kinh doanh đạt được thành công, các sản phẩm và dịch vụ quản lý tài chính của Ngân hàng Shinhan luôn được cải tiến không ngừng, theo từng thời điểm và môi trường kinh doanh. Không đi theo lối mòn truyền thống, Ngân hàng Shinhan tìm kiếm các giải pháp mang tính đổi mới, sử dụng các phương pháp mà ngân hàng gọi là tài chính sáng tạo.
- Chia sẻ sự hưng thịnh: Khi Ngân hàng Shinhan hỗ trợ cho sự thành công của càng nhiều khách hàng, cũng như đáp ứng vai trò quan trọng của yếu tố tài chính, sự phân bổ nguồn lực sẽ ngày càng hiệu quả và gia tăng giá trị chung cho toàn xã hội. Với các giá trị kết nối khách hàng, sự phát triển của Ngân hàng Shinhan đồng hành cùng sự phát triển của xã hội, mang lại một chu kỳ chia sẻ thịnh vượng.
Review Ngân hàng ShinhanBank
Tuyển dụng Phan Xích Long là nhu cầu tìm kiếm việc làm tại khu vực tuyến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận, TP.HCM), nơi tập trung nhiều cửa hàng, quán cà phê, nhà hàng, văn phòng dịch vụ và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đây là khu vực sôi động, có mật độ tuyển dụng cao nhờ hoạt động kinh doanh đa dạng và nhu cầu nhân sự liên tục.
Các vị trí phổ biến gồm: nhân viên bán hàng, thu ngân, phục vụ quán cà phê – nhà hàng, barista, lễ tân, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên marketing, content part-time và quản lý ca. Ngoài ra, nhiều cửa hàng và chuỗi dịch vụ tại khu vực này còn tuyển nhân viên part-time, ca xoay hoặc làm việc theo giờ.
Kỹ năng yêu cầu: tùy từng vị trí nhưng nhìn chung cần thái độ làm việc tốt, giao tiếp cơ bản, nhanh nhẹn và có trách nhiệm. Đối với các công việc văn phòng hoặc marketing, ứng viên cần có kỹ năng sử dụng máy tính, mạng xã hội và khả năng làm việc nhóm. Các vị trí dịch vụ khách hàng ưu tiên người thân thiện, linh hoạt thời gian và có khả năng xử lý tình huống.
Mức lương trung bình từ 20.000–30.000 đồng/giờ đối với part-time, hoặc từ 6–12 triệu đồng/tháng đối với nhân viên full-time. Một số vị trí có thêm thưởng doanh số, tiền tip hoặc phụ cấp ca tối, giúp tăng thu nhập thực tế khá đáng kể.
Nơi tuyển dụng tập trung dọc tuyến đường Phan Xích Long và khu vực lân cận như Phú Nhuận, Bình Thạnh và Quận 3. Đây là khu vực có nhiều quán cà phê, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ và văn phòng dịch vụ, tạo ra nguồn việc làm ổn định cho sinh viên, lao động part-time và người tìm việc gần nhà.
Những công ty tuyển dụng Phan Xích Long đang tuyển tại Note8.vn:
Tại Note8.vn, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng Phan Xích Long với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với Note8.vn đều là những doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bạn sẽ có cơ hội làm việc tại các môi trường chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. Note8.vn với sứ mệnh trở thành nền tảng tuyển dụng hữu ích giúp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay apply các bạn chắc chắn sẽ có được những cơ hội việc làm phù hợp với mức lương tốt nhất!
Tính năng đăng nội dung chưa được mở
Note8.vn đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mạng xã hội. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể xem nội dung và sử dụng các tiện ích khác.