1. Xây dựng và quản lý chính sách, quy định nội bộ về PCRT
- Tham gia xây dựng chính sách, quy định, công cụ hỗ trợ về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV, FATCA theo đúng quy định pháp luật và chính sách ngân hàng.
- Đầu mối rà soát, cập nhật quy trình, quy định nội bộ để đảm bảo đồng bộ với quy định pháp luật và chỉ đạo từ NHNN.
2. Đánh giá rủi ro và giám sát khách hàng, giao dịch
- Thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, TTKB, TTPBVK và TTCV đối với khách hàng, giao dịch, đối tác.
- Giám sát giao dịch đáng ngờ qua hệ thống PCRT và báo cáo từ các đơn vị liên quan.
- Đề xuất biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp nhằm giảm thiểu nguy cơ trong hoạt động ngân hàng.
3. Quản lý thông tin và phối hợp cung cấp dữ liệu
- Quản lý thông tin, hồ sơ khách hàng và giao dịch, cung cấp cho cơ quan nhà nước theo yêu cầu.
- Phối hợp với các đơn vị nội bộ để thu thập, xử lý thông tin PCRT.
- Vận hành và quản trị phần mềm AML/FATCA phục vụ công tác PCRT.
4. Báo cáo và quản lý thông tin liên quan đến PCRT
- Chuẩn bị bảo cáo định kỳ và đột xuất về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV và FATCA
cho NHNN và cơ quan nhà nước
- Tổng hợp và cung cấp báo cáo đánh giá rủi ro PCRT trong toàn hệ thống
5. Đào tạo, tuyên truyền và nâng cao nhận thức
- Xây dựng tài liệu đào tạo và triển khai kế hoạch nâng cao nhận thức về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV cho các đơn vị trong hệ thống.
- Tham gia các khóa đào tạo chuyên môn bên ngoài để cập nhật kiến thức và quy định mới.
6. Phòng, chống khủng bố
- Tham gia xây dựng phương án phòng, chống khủng bố và kế hoạch diễn tập tại ngân hàng.
- Phối hợp triển khai kế hoạch phòng, chống khủng bố và xử lý hậu quả khi xảy ra sự cố theo chỉ đạo của NHNN và cơ quan nhà nước.
7. Nghiên cứu, đánh giá tác động pháp lý
- Nghiên cứu, đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới về PCRT, TTKB, TTPBVK, TTCV đối với hoạt động ngân hàng.
- Đề xuất giải pháp, công cụ nghiệp vụ đảm bảo tuần thủ pháp luật và chính sách ngân hàng.
1. Trình độ
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật, Tài chính - Ngân hàng, Quản trị rủi ro hoặc các ngành liên quan
- Tiếng Anh: TOEFL 46-78 | IELTS 4.5-6.0 |TOEIC 605-780 hoặc tương đương
- Sử dụng thành thạo MS Office (Word, Excel, PowerPoint) và các phần mềm nghiệp vụ liên quan
- Ưu tiên có chứng chỉ liên quan đến PCRT (ACAMS, ICA hoặc tương đương).
2. Kinh nghiệm
- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Pháp lý, tuân thủ hoặc quản trị rủi ro
- Có kinh nghiệm triển khai các hệ thống và quy trình liên quan đến PCRT tại ngân hàng hoặc tổ chức tài chính
3. Kiến thức
- Hiểu rõ cơ cấu tổ chức, chức năng các đơn vị, văn hóa nội bộ, và chiến lược phát triển ngân hàng qua từng thời kỳ.
- Am hiểu thị trường ngành nghề tài chính - ngân hàng
- Kiến thức chuyên sâu về các hệ thống AML/FATCA và phương pháp quản trị rủi ro pháp lý.
- Am hiểu pháp luật về PCRT, FATCA, và các quy định liên quan.
HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ:
Lưu ý:
Ngân hàng bưu điện Liên Việt (LienVietBank) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2011, với việc Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam (nay là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam) góp vốn vào LienVietBank bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và bằng tiền mặt. Ngân hàng Liên Việt đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho phép đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt. Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của LienVietPostBank.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đổi tên thương mại là Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam, từ 15/7/2024
Đại diện LPBank cho biết việc thay đổi tên gọi không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, quyền lợi của khách hàng, đối tác và cổ đông.
Việc thay đổi tên gọi, nhận diện thương hiệu đánh dấu khởi đầu giai đoạn phát triển, hướng tới những giá trị mới của LPBank. Trước đó, kế hoạch thay đổi tên thương mại đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 17/4.
Chính sách bảo hiểm
Các hoạt động ngoại khóa
Lịch sử thành lập
Mission
Tweet
Facebook
Copy Link