Nộp đơn dễ dàng
Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
Mô tả Công việc
- Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
- Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
- Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
- Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
- Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
- Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
- Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
- Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD…).
Thông tin khác
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Năm 2017, Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính thuộc một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đánh dấu sự mở rộng đầu tư và thâm nhập vào lĩnh vực Tài chính của tập đoàn LOTTE tại đây. Giấy phép kinh doanh của Công ty Tài chính Lotte (Lotte Finance) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt vào tháng 9 năm 2018, đưa LotteCard trở thành công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phép hoạt động tại Việt Nam.
Chính sách bảo hiểm
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Các hoạt động ngoại khóa
- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm ( trong hoặc ngoài nước )
- Teambuilding hàng năm
Lịch sử thành lập
- Ngày 28/09/2018, Ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của TechcomBank tại TechcomFinance.
- Ngày 06/03/2018, Thương vụ mua bán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- Ngày 12/03/2018, Thương vụ mua bán chính thức hoàn thành.
- Ngày 18/12/2018, Ra mắt dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
Mission
Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính thông minh và tối ưu cho người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, LOTTE Finance đang nỗ lực không ngừng mở rộng các điểm dịch vụ tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước.
Review Lotte Finance Việt Nam
Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc Bắc Trung Bộ, nằm ven biển và giáp với Nghệ An cùng Quảng Bình, nổi tiếng với biển Thiên Cầm, núi Hồng Lĩnh, và khu kinh tế Vũng Áng. Đây là địa phương đang phát triển mạnh về công nghiệp nặng, năng lượng, và xuất nhập khẩu, đặc biệt nhờ Khu kinh tế Vũng Áng với nhà máy Formosa Hà Tĩnh.
Các vị trí việc làm phổ biến gồm: kỹ sư cơ khí – điện – tự động hóa, công nhân sản xuất, nhân viên logistics, kế toán, nhân viên hành chính, và giáo viên – y tế. Khu vực thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, và Cẩm Xuyên là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp và khu công nghiệp lớn.
Mức lương trung bình dao động từ 7 – 15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và trình độ tay nghề. Các vị trí kỹ sư, quản lý hoặc làm việc trong Formosa, Vũng Áng có thể đạt mức 20 – 35 triệu đồng/tháng.
Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều gồm: Formosa Hà Tĩnh, Tổng công ty Khoáng sản và Thép Hà Tĩnh, các công ty xây dựng – vận tải, và doanh nghiệp thương mại – dịch vụ địa phương. Ngành nông nghiệp công nghệ cao và chăn nuôi – chế biến cũng đang được đầu tư, mở thêm cơ hội việc làm. Hà Tĩnh có chi phí sinh hoạt thấp, môi trường sống yên bình, phù hợp cho người muốn làm việc lâu dài gần quê.
Tổng thể, đây là tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ, với nhu cầu nhân lực ổn định và thu nhập khá.
Những công ty đang tuyển Hà Tĩnh tại note8.vn:
- Công ty sữa Vinamilk
- Công ty TNHH thương mại tổng hợp Tuấn Việt
- Hệ thống Anh ngữ quốc tế Ocean Edu
- Tập đoàn Technocom
- Toshiko Việt Nam
Tại note8.vn, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng Hà Tĩnh với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với note8.vn đều là những doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bạn sẽ có cơ hội làm việc tại các môi trường chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. note8.vn với sứ mệnh trở thành nền tảng tuyển dụng hữu ích giúp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay apply các bạn chắc chắn sẽ có được những cơ hội việc làm phù hợp với mức lương tốt nhất!