Nộp đơn dễ dàng
Tweet
Facebook
Copy Link
Phúc lợi
Mô tả Công việc
- Xây dựng, rà soát và cập nhật các chính sách, quy trình AML/CTF theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và pháp luật liên quan.
- Nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro rửa tiền: Thực hiện và cập nhật đánh giá rủi ro rửa tiền cấp tổ chức, đồng thời tham gia xây dựng phương pháp luận xếp hạng rủi ro AML và đề xuất các biện pháp kiểm soát phù hợp
- Thực hiện nhận diện, đánh giá rủi ro rửa tiền và giám sát, phân tích các giao dịch đáng ngờ/ rủi ro cao.
- Báo cáo và làm việc với cơ quan quản lý, Ban Lãnh đạo và chủ sở hữu (bao gồm giao dịch đáng ngờ, báo cáo định kỳ và đột xuất), đầu mối chuyên môn làm việc với các đoàn kiểm tra, thanh tra, thực hiện giải trình, khắc phục (nếu có)
- Tư vấn, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh và nghiệp vụ trong Công ty về tuân thủ AML, xây dựng tài liệu, thực hiện đào tạo cho CBNV theo quy định pháp luật.
- Quản lý, giám sát việc triển khai và tuân thủ AML trong Công ty.
- Tham gia các dự án xây dựng, nâng cấp hệ thống AML, phối hợp với IT, đối tác và các đơn vị để nâng cấp các hệ thống nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng quy định AML.
- Tham gia thực hiện các công việc khác của Phòng Tuân thủ
Yêu Cầu Công Việc
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Luật, Kế toán, Kiểm toán hoặc lĩnh vực liên quan
- Am hiểu quy định pháp luật về Phòng, chống rửa tiền, thông lệ quốc tế (FATF).
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp, tư vấn và phối hợp công việc tốt; tư duy hệ thống.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực AML/Compliance/Risk tại các tổ chức tín dụng.
- Ưu tiên ứng viên đã tham gia dự án xây dựng/triển khai hệ thống AML (transaction monitoring, screening, KYC/EDD…).
Thông tin khác
- Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
- Lương: Cạnh tranh
Năm 2017, Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam ký kết Thỏa thuận mua lại 100% cổ phần của công ty tài chính thuộc một trong những ngân hàng lớn nhất Việt Nam, đánh dấu sự mở rộng đầu tư và thâm nhập vào lĩnh vực Tài chính của tập đoàn LOTTE tại đây. Giấy phép kinh doanh của Công ty Tài chính Lotte (Lotte Finance) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt vào tháng 9 năm 2018, đưa LotteCard trở thành công ty thẻ tín dụng đầu tiên của Hàn Quốc được phép hoạt động tại Việt Nam.
Chính sách bảo hiểm
- Tham gia BHYT, BHXH theo quy định của nhà nước
Các hoạt động ngoại khóa
- Đi du lịch, nghỉ mát hàng năm ( trong hoặc ngoài nước )
- Teambuilding hàng năm
Lịch sử thành lập
- Ngày 28/09/2018, Ký kết Thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần của TechcomBank tại TechcomFinance.
- Ngày 06/03/2018, Thương vụ mua bán được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.
- Ngày 12/03/2018, Thương vụ mua bán chính thức hoàn thành.
- Ngày 18/12/2018, Ra mắt dịch vụ cho vay tiêu dùng tại Việt Nam
Mission
Với sứ mệnh mang đến các giải pháp tài chính thông minh và tối ưu cho người tiêu dùng, hướng tới mục tiêu phục vụ khách hàng mọi lúc mọi nơi, LOTTE Finance đang nỗ lực không ngừng mở rộng các điểm dịch vụ tại nhiều địa bàn trọng điểm trên cả nước.
Review Lotte Finance Việt Nam
Bình Thuận là một tỉnh ven biển thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, nổi tiếng với thành phố Phan Thiết, biển Mũi Né và đồi cát bay. Nơi đây có khí hậu nắng gió quanh năm, thuận lợi cho du lịch biển, nuôi trồng thủy sản, và năng lượng tái tạo như điện gió – điện mặt trời.
Các vị trí việc làm phổ biến tại Bình Thuận gồm: nhân viên khách sạn – resort, hướng dẫn viên du lịch, kỹ sư điện – năng lượng, nhân viên bán hàng, kế toán, và công nhân chế biến thủy sản. Khu vực Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, La Gi, và Tuy Phong là nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm nhất.
Mức lương trung bình dao động từ 6 – 15 triệu đồng/tháng, tùy ngành nghề và kinh nghiệm. Các vị trí kỹ sư hoặc quản lý trong năng lượng và du lịch có thể đạt 20–30 triệu đồng/tháng.
Doanh nghiệp tuyển dụng nhiều gồm các resort – khách sạn lớn, công ty năng lượng, cơ sở chế biến hải sản, và siêu thị – chuỗi bán lẻ. Các khu công nghiệp như KCN Phan Thiết, KCN Hàm Kiệm, KCN Tuy Phong cũng thường xuyên tuyển công nhân kỹ thuật. Bình Thuận đang đẩy mạnh phát triển kinh tế biển và du lịch bền vững, nên nhu cầu nhân lực ổn định, đa dạng.
Tổng thể, đây là địa phương tiềm năng cho người lao động muốn làm việc gần biển với môi trường năng động, chi phí sống thấp.
Những công ty đang tuyển Bình Thuận tại note8.vn:
- Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank
- United International Pharma (UIP)
- Ngân hàng bưu điện Liên Việt (LienVietBank)
- Tafa Việt
- NANOCO GROUP
Tại note8.vn, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng Bình Thuận với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với note8.vn đều là những doanh nghiệp uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bạn sẽ có cơ hội làm việc tại các môi trường chuyên nghiệp chuẩn quốc tế. note8.vn với sứ mệnh trở thành nền tảng tuyển dụng hữu ích giúp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay apply các bạn chắc chắn sẽ có được những cơ hội việc làm phù hợp với mức lương tốt nhất!