Ngân Hàng TMCP Quốc Dân NCB ★ 2.7

• Thực hiện cung cấp thông tin khách hàng thuộc thẩm quyển xử lý của trụ sở chính khi tiếp nhận yêu cầu của CQNN có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật như: Cơ quan Thuế, Hải quan, Cơ quan Công an, Tòa án…
• Đầu mối phối hợp, hướng dẫn các Đơn vị liên quan trong hệ thống thực hiện việc thu thập và cung cấp các thông tin có liên quan của KH theo yêu cầu của CQNN có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của NCB.
• Thực hiện các báo cáo về phòng, chống rửa tiền ("PCRT") theo quy định của NHNN và các cơ quan có thẩm quyền.
• Thực hiện đánh giá rủi ro về rửa tiền của NCB định kỳ theo quy định của pháp luật
• Thực hiện xây dựng các kịch bản giám sát để phát hiện giao dịch đáng ngờ; Phát hiện/ tiếp nhận, phân tích và xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ
• Xây dựng tiêu chí, quy trình, cách thức kiểm tra, giám sát tuân thủ PCRT và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thực hiện kiểm tra tuân thủ PCRT đối với các đơn vị trong hệ thống NCB; Đề xuất các biện pháp nhằm quản lý và giảm thiểu rui ro liên quan đến PCRT nếu cần thiết
• Tham gia xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống phần mềm PCRT; Tham gia quản trị và vận hành phần mềm AML tại NCB
• Thực hiện thẩm định, góp ý kiến các văn bản liên quan đến PCRT
• Đầu mối tổng hợp các báo cáo (định kỳ/đột xuất) được cấp có thẩm quyền giao/yêu cầu
• Xây dựng nội dung và tài liệu đào tạo; Hướng dẫn, đào tạo và tư vấn các Đơn vị tại Hội sở, chi nhánh, PGD thực thi các quy định pháp luật và quy định nội bộ về PCRT, FATCA

• Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành: Luật/Tài chính/Ngân hàng/Kinh tế/Quản trị kinh doanh
• Ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương tại các TCTD
• Am hiểu sản phẩm, dịch vụ, core banking ngân hàng;
• Am hiểu các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế, các quy định của cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền, cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra và các quy định pháp lý có liên quan;
• Trình độ tiếng Anh nghe, hiểu, đọc, viết khá trở lên
• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm xây dựng phần mềm Phòng chống rửa tiền;
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuân thủ, PCRT tại tổ chức tín dụng hoạt động tại Việt Nam (TechcomBank, MBBank, VPBank,…);
• Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ được tổ chức uy tín cấp về PCRT;
• Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm pháp chế tại các TCTD.

Quyền lợi và chế độ

Theo quy định của ngân hàng từng thời kì.